Курс "Налоговая безопасность бизнеса. Практические рекомендации по снижению налоговых рисков. Актуальная судебная практика по налоговым спорам"

• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. Внешние и внутренние угрозы. Меры безопасности.
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. Тренды и подходы налогового контроля в 2024 году. Особенности и последствия камеральных и выездных налоговых проверок. Оценка перспективы предпроверочного анализа. Рекомендации по исключению ошибок на каждой стадии. Судебная практика по процессуальным нарушениям, допущенным налоговыми органами в ходе проверок.
• ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ:
  Истребование у налогоплательщиков и контрагентов документов и информации. Обеспечение   безопасности при подготовке ответов на требования. Взаимодействие с контрагентами.  Актуальные подходы судов при рассмотрении споров по требованиям налоговых органов.
  Особенности вызова налогоплательщика в налоговый орган для дачи пояснений. Вариативность действий налогоплательщика. Какие зададут вопросы. Последствия вызова в инспекцию.
  Допросы свидетелей. Процессуальные нюансы. Подготовка сотрудников к допросам. К каким вопросам нужно быть готовым? Как отвечать на вопросы инспектора? Особенности допросов сотрудников группы компаний. Какую работу нужно провести с контрагентами? Альтернативные варианты допросов (адвокаты, нотариусы). Какие нарушения допускают налоговые инспектора при проведении допросов и как это использовать в суде? Возмещение налоговым органом затрат, связанных с вызовом свидетеля на допрос.
  Экспертиза. Участие налогоплательщика в проведении экспертизы в целях снижения рисков получения неблагоприятного заключения эксперта. Основания для оспаривания результатов экспертизы.
  Осмотры, выемка документов и предметов, инвентаризация. Как исключить опасные последствия осмотра, выемки и инвентаризации. Выемка документов у контрагентов. Основания для судебного оспаривания процессуальных нарушений в ходе осмотра, выемки, инвентаризации.
• ПСИХОЛОГИЯ РАБОТЫ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. Что важно учесть при взаимодействии с сотрудниками органов ФНС?
• ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛОГОВЫХ НАРУШЕНИЙ. Как органы ФНС выявляют цифровой портрет группы компаний при «дроблении» бизнеса, участие в схемах уклонения от уплаты налогов, номинальность руководителей «технических» компаний, устанавливают   фактических бенефициаров. Самые критичные цифровые следы. Формирование цифрового портрета налогоплательщика для взыскания задолженности и привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Использование цифровых следов налоговых нарушений в судебной практике. Как применять цифровые доказательства в свою пользу.
• СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ. Как налоговые органы анализируют группу компаний и их собственников. Особенности налоговых проверок группы компаний. Очевидные и неочевидные признаки дробления. Как снизить риски «дробления» бизнеса. Обоснование деловых целей при создании группы компаний.  Особенности и положительная судебная практика по семейному бизнесу. Актуальные подходы судов при оценке доказательств «дробления» бизнеса и реконструкции налоговых обязательств при объединении группы компаний. Оценка критичности аргументов налоговых органов – взаимозависимости, единых процессов и ресурсов. Опасные и безопасные способы финансирования в группе.
• БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ.  Баланс пользы и риска. Судебная практика по спорам при использовании налогоплательщиками интеллектуальных прав.
• КАК СНИЗИТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ВНУТРИГРУППОВЫХ УСЛУГ. Основные претензии налоговых органов при контроле услуг внутри группы компаний. Риски и возможности.
• БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОННЫХ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ. Почему налоговые органы доначисляют налоги при применении законных налоговых преференций. Пониженные ставки и налоговые каникулы в регионах по УСН и ПСН. Пониженные тарифы страховых взносов для IT-компаний. Налоговые льготы для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Как снизить риски доначислений.
• БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТОВ. Актуальные подходы судов и налоговых органов при оценке правомерности уменьшения налогоплательщиками налоговой обязанности при взаимодействии со спорными контрагентами (статья 54.1 НК РФ). При каких условия проведут реконструкцию налоговых обязательств.
• БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН). Основные претензии органов ФНС при применении ПСН.  Эффективное применение ПСН.
• ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ. Новейшие подходы налоговых органов и судов при доначислении зарплатных налогов. Какие меры безопасности необходимо принять уже сейчас.
• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД («САМОЗАНЯТЫЕ»). Как избежать переквалификации договора с «самозанятым» в трудовой договор.  Практические рекомендации по взаимодействию с «самозанятыми».  На оказание каких услуг более безопасно заключать договоры с «самозанятыми».
• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, С ИП-УПРАВЛЯЮЩИМИ. Как снизить налоговые риски   переквалификации в трудовые отношения. Контроль органами ФНС реальности услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями.
• НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОСРЕДНИКАМИ. Основные тренды контроля посреднической деятельности. Снижение рисков переквалификации посреднических договоров.
• СНИЖЕНИЕ РИСКОВ БЛОКИРОВКИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ. Как оспорить применение налоговыми органами обеспечительных мер по статье 101 Налогового кодекса РФ при вынесении решений по налоговым проверкам. Взаимодействие налоговых органов банков и Росфинмониторинга. Меры безопасности.
• НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  Как снизить штрафы. Судебная практика по налоговым санкциям. 
• УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  Особенности привлечения к уголовной ответственности в 2024 году. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. Как снизить риски привлечения к уголовной   ответственности. Что учитывают суды при вынесении приговора.        
• СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Важные тенденции рассмотрения судебных дел по привлечению к субсидиарной ответственности.
• КАК ОСПОРИТЬ НАЛИЧИЕ УМЫСЛА В ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Умышленность действий - основа доказательств при привлечении должностных лиц к налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности. Как доказать отсутствие умысла. Мнения судов.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм