Телефоны: 8 800 600 47 90 | +7 495 798 09 54
Мобильные телефоны: +7 495 960 47 73 — Бадулина Инна | +7 967 285 62 31 — Ячменев Сергей
Напишите нам E-mail: conference@profitcon.ru
2021.01.28.9.30
Семинар
12 декабря 2022
Уголовные риски бизнеса
участвовать
Очный
Онлайн-трансляция
Уголовные риски бизнеса Российский фонд "Экономика и управление"
Скачать программу/отправить на e-mail
Отправить программу
на E-mail
© ООО «РФОП «Экономика и Управление», 2013-2022.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

* - поля обязательные для заполнения

Курс "Уголовные риски бизнеса"

За последнее десятилетие в российской правоприменительной политике наметилась тенденция к расширению предмета контроля и надзора правоохранительных органов за деятельностью бизнес-структур различного масштаба. В результате ведение предпринимательской деятельности национальными и зарубежными компании на территории России сопряжено с многочисленными и мало прогнозируемыми рисками уголовного преследования руководителей и других ключевых лиц в организациях.

Ввиду конфиденциального режима производства правоохранительными органами доследственной проверки и предварительного расследования, практика применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства для большинства практикующих юристов и консультантов остается «слепым пятном».

В рамках курса практикующими адвокатами по уголовным делам разъясняются практические вопросы привлечения к уголовной ответственности ключевых фигур в коммерческих организациях в рамках обычной предпринимательской деятельности, а также в рамках системы государственных закупок. Эксперты расскажут о том, почему важно своевременно и правильно отреагировать на запросы в ходе доследственной проверки, как правильно взаимодействовать с правоохранителями в случае возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования и выстроят карту рисков для бизнеса в ходе уголовного преследования. Специальное внимание будет уделено мерам по минимизации и предотвращению коррупционных и общеуголовных рисков в компании, выстраиванию системы антикоррупционного комплаенса.

Семинар ориентирован на собственников и руководителей компаний, глав и сотрудников юридических департаментов организаций, юридических консультантов бизнеса.

Программа мероприятия

1. Экономические составы преступлений.

  • Уголовная политика в области уголовного судопроизводства по экономическим составам преступлений.
  • Виды соучастия в преступлении. Организатор, исполнитель, пособник.
  • Имущественные преступления. Мошенничество и его виды (ст. 159 УК). Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
  • Должностные преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации (ст. 201 и ст. 304 УК). Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие должностного лица в уголовном праве (ст. 285 УК).
  • Коррупционные преступления. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Дача и получение взятки (ст. 290, 291 УК). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Мелкое взяточничество (ст. 291.1 УК).
  • Преступления в рамках процедуры банкротства. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 196, ст. 197 УК). Перспективы введения категории «контролирующее должника лицо».
  • Иные составы преступлений. Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица (ст. 173.1, ст. 173.2 УК). Уклонение от обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК). Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).

2. Особенности возбуждения и предварительного расследования по экономическим составам преступлений.

  • Общая характеристика стадий уголовного преследования. Правоохранительные органы и их компетенция.
  • Общая характеристика досудебного производства по уголовным делам. Основания проведения доследственной проверки. Порядок производства доследственной проверки, ключевые гарантии участников. Возбуждение уголовного дела: порядок, поводы, основания.
  • Инструменты оперативных сотрудников при производстве доследственной проверки. Общая характеристика и виды оперативно-розыскных мероприятий. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Прослушивание телефонных переговоров. Наведение справок. Направление оперативным сотрудником запроса о предоставлении информации и документов компании.
  • Производство предварительного расследования по уголовному делу. Система следственных действий. Обыск и выемка. Допрос и очная ставка. Экспертиза по уголовным делам.
  • Основания и порядок прекращения уголовных дел экономической направленности.

3. Уголовные риски участников организованных торгов.

  • Особенности квалификации при расследовании преступлений, совершенных в ходе организованных торгов. Разграничение мошенничества, злоупотребления полномочиями и халатности в рамках организованных торгов.
  • Типичные ситуации, которые могут быть расценены правоохранительными органами как совершение преступления на организованных торгах. Особенности формирования доказательственной базы при расследовании преступлений на организованных торгах.
  • Специальные составы преступлений: Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.4 УК). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК). Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК).

4. Коррупционные риски бизнеса.

  • Понятие и элементы антикоррупционного комплаенса.
  • Виды коррупционных рисков.
  • Уголовная составляющая коррупционных рисков руководителей компании.
  • Понятие взятки. Взятка-благодарность. Взятка за использование авторитета должности. Взятка за общее покровительство. Размер взятки. Мелкая взятка и продолжаемое взяточничество.
  • Разграничение оконченного состава взяточничества и покушения на получение взятки. Разграничение взятки и мошенничества. Квалификация «откатов» в судебной практике.
  • Административная ответственность организации за совершение сотрудником коррупционного правонарушения. Меры по минимизации коррупционных рисков.

5. Уголовные риски юридических консультантов.

  • Карта рисков юридических консультантов. Уголовное преследование юристов и корпоративное сообщество. Особенности расследования уголовных дел в связи с привлечением юристов компаний.
  • Наиболее заметные кейсы привлечения юридических консультантов к уголовной ответственности.
  • Адвокатский статус как гарантия защиты от уголовного преследования: «за» и «против».
  • Механизмы защиты от рисков уголовного преследования юридических консультантов.

6. Меры процессуального принуждения по уголовным делам.

  • Общая характеристика мер процессуального принуждения по уголовным делам.
  • Заключение под стражу. Сроки и условия содержания под стражей.
  • Домашний арест. Запрет определенных действий.
  • Залог.
  • Подписка о невыезде.
  • Наложение ареста на имущество.

7. Гражданский иск в рамках уголовного дела экономической направленности.

  • Гражданский иск в уголовном процессе.
  • Правовой статус гражданского истца и ответчика.
  • Пределы компетенции суда первой инстанции, рассматривающего уголовное дело, при разрешении гражданского иска.
  • Конкуренция гражданско-правового требования в уголовном процессе и требования о привлечении директора компании к субсидиарной ответственности в арбитражном процессе.

©РФОП Экономика и Управление, 2021г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.


участвовать
Адрес проведения
Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конферец зал.
Схема проезда
Место проведения 1.jpg
Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4
Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию
РЕГИСТРАЦИЯ
Форма участия
Дата проведения
Кол-во человек
Стоимость участия
19 800 руб.
руб.
Получить счет для оплаты
Получить полный пакет документов
Документы для участия
Орг. форма
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ
Забронировать гостиницу по специальной цене
Получить КП
Форма участия
Дата проведения
Стоимость участия
19 800 руб.
руб.

* - поля обязательные для заполнения
;