Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций, Семинар ,даты проведения 27.05.2021 01.11.2021
Телефоны: +7 495 798 13 49 | +7 495 798 09 54
Мобильные телефоны: +7 495 960 47 73 — Бадулина Инна | +7 967 285 62 31 — Ячменев Сергей
Напишите нам E-mail: conference@profitcon.ru
2021.01.28.9.30
Семинар
27 - 28 мая 2021 / 01 - 02 ноября 2021

Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций

участвовать
Очный
Онлайн-трансляция
Корпоративный
Электронный курс
Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций Российский фонд "Экономика и управление"
Скачать программу/отправить на e-mail
Отправить программу
на E-mail
© ООО «РФОП «Экономика и Управление», 2013-2021.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

* - поля обязательные для заполнения

В закон о валютном регулировании и в закон о национальной платёжной системе внесены существенные изменения. Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ регламентирован порядок валютного регулирования при использовании электронных средств платежа. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 291-ФЗ с 1 января 2021 года введена обязанность резидентов отчитываться о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Изменения коснулись порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов, формулировок перечня разрешенных валютных операций, новых возможностей зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, репатриации валютной выручки и ответственности за нарушения. В 2021 году вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте, разработаны законопроекты о внесении изменений в КоАП РФ и УК РФ для борьбы с правонарушениями с использованием цифровой валюты. Предстоит усиление контроля за иностранными электронными кошельками, готовится соответствующий законопроект. Банк России разработал порядок передачи в Федеральную налоговую службу информации об открытии и закрытии электронных кошельков.

Цель семинара проанализировать новации, разобрать типичные ошибки участников ВЭД и практику предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений валютного законодательства.

Семинар предназначен для руководителей и специалистов подразделений по внешнеэкономической деятельности, экономистов, бухгалтеров предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД.

Программа мероприятия

  • Новации валютного законодательства РФ: что важно знать. Требования 173-ФЗ. Изменения в правилах предоставления подтверждающих документов и информации органам валютного контроля (ПП РФ от 27.08.2019 №1092). Федеральный закон от 07.04.2020 № 118-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Информационные письма Банка России о порядке реализации валютного контроля в период острой фазы эпидемиологической обстановки. Регуляторные послабления валютного законодательства в период COVID-19. Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.
  • Информационное взаимодействие уполномоченных банков и органов валютного контроля (ФТС, ФНС) при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства их клиентами.
  • Изменение правил валютного контроля, осуществляемых с участием таможенных органов. Обзор изменений нормативно-правовой базы валютного контроля, используемой таможенными органами при осуществлении валютного контроля. Автоматизированные технологии валютного контроля, используемые таможенными органами при взаимодействии с органами и агентами валютного контроля. Проблемные вопросы, возникающие при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза при осуществлении внешнеторговой деятельности. Контроль, осуществляемый таможенными органами, в отношении внешнеторговых сделок, реализуемых в рамках взаимной торговли. Соотношение положений внешнеторговых контрактов и норм таможенного законодательства Таможенного союза и национального законодательства РФ в части валютного контроля и контроля таможенной стоимости. Проблемные вопросы информационного обмена ФТС России и уполномоченных банков.
  • Отчетность по валютному контролю при осуществлении валютных операций, связанных с ВЭД, получением и предоставлением кредитов и займов. Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 №4855-У): требования к представлению участниками ВЭД документов и сведений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров); упрощенный порядок постановки на учет контрактов для клиентов, занимающихся экспортом товаров; платежи в рамках контрактов с нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей; документы, которые необходимо предоставить в банк в качестве основания для проведения валютных операций и др. Типичные ошибки при формировании и направлении запросов на получение ведомостей банковского контроля (ВБК) из Банка России при переводе контрактов на обслуживание в другой банк, при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). Работа с Паспортами сделок, открытыми до 01.03.2018 года. Методические рекомендации по вопросу представления резидентами подтверждающих документов в уполномоченные банки по поставленным в уполномоченных банках на учет контрактам" (утв. Банком России 12.09.2018 N 22-МР)
  • Анализ актуальной судебной практики и рекомендации по системе внутрифирменного валютного комплаенса
  • Репатриация валютной выручки. Основные ограничения, нововведения 2020-21 г.г, тренды и прогнозы развития. Особенности требования репатриации при финансовых операциях, по договорам займа (ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ). Актуальная судебная практика, ответственность за нарушения и практика привлечения к административной ответственности.
  • Информационное взаимодействие уполномоченных банков и государственный органов. Система информационного обмена между банками, ФНС, ФТС, Росфинмониторингом. Порядок обмена при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства (Указания Банка России от 16.08.2017 года №4498-У и от 30.08.2017 N 4512-У). Права и обязанности банка при осуществлении валютного контроля, механизм зачисления и перечисления средств в международных транзакциях. Противодействие легализации средств (115ФЗ), валютный контроль, налоговый контроль и банковская идентификация клиентских операций – взаимосвязь.
  • Новые нормы об ответственности за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования: ст.15.25 КоАП РФ (в редакции ФЗ от 14.11.2017 N 325-ФЗ и ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ) практика применения.
  • Минимизация рисков возможных нарушений требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России (в контексте Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И в актуальной редакции): рекомендации по организации внутреннего контроля при заключении и исполнении участниками ВЭД внешнеторговых контрактов (в т.ч. в части расчетов).
  • Валютное регулирование в государствах-членах ЕАЭС. Основные подходы государств-членов ЕАЭС к проведению валютных операций и осуществлению валютного контроля. Правовое регулирование сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровой валюте в Российской Федерации (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ). Валютный контроль внешнеторговых сделок в Российской Федерации. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года о современных технологиях обеспечения соблюдения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Информационная система «Одно окно», предусмотренная Федеральным законом от 22.12.2020 № 446-ФЗ. «Личный кабинет участника ВЭД»: информационный сервис участника ВЭД «Валютный контроль» и его возможности. Типичные ошибки заполнения декларации на товары по направлению «Валютный контроль».
  • Выявление таможенными органами нарушений валютного законодательства участниками ВЭД. Административный регламент ФТС России по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из

Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений". Типичные схемы нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в сфере внешнеторговой деятельности.

  • Практические вопросы работы с зарубежными счетами. Порядок открытия, уведомления, осуществления расчетов, отчетности. Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета. Специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и проведения трансграничных переводов в рублях. Новый статус для предоставления льгот в валютном законодательстве РФ профессиональный участник внешнеэкономической деятельности.
  • Рассмотрение нестандартных ситуаций, ответы на вопросы, практические рекомендации.

©РФОП Экономика и Управление, 2021г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.



участвовать
Адрес проведения
Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конференц зал
Схема проезда

Отзывы
ФГУП ВНИИА
Июль 2018
"Все по порядку, хорошее изложение, простым языком о сложном".
Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4
Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию
РЕГИСТРАЦИЯ
Форма участия
Дата проведения
Документы для участия
Кол-во человек
Стоимость участия
28 500
Орг. форма
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ
Забронировать гостиницу по специальной цене

* - поля обязательные для заполнения
Получить КП
Форма участия
Дата проведения
Кол-во человек
Стоимость участия
28 500

* - поля обязательные для заполнения