Курс "Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций" - обучение от фонда «Экономика и Управление»
Телефоны: +7 495 798 13 49 | +7 495 798 09 54
Мобильные телефоны: +7 495 960 47 73 — Бадулина Инна | +7 967 285 62 31 — Ячменев Сергей
Напишите нам E-mail: conference@profitcon.ru
2021.01.28.9.30
Семинар
02 ноября 2021 / 21 января 2022 / 23 мая 2022 / 09 сентября 2022

Курс "Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций"

участвовать
Очный
Онлайн-трансляция
Корпоративный
Дистанционный курс
Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций Российский фонд "Экономика и управление"
Скачать программу/отправить на e-mail
Отправить программу
на E-mail
© ООО «РФОП «Экономика и Управление», 2013-2021.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

* - поля обязательные для заполнения

В закон о валютном регулировании и в закон о национальной платёжной системе внесены существенные изменения. Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ регламентирован порядок валютного регулирования при использовании электронных средств платежа. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 291-ФЗ с 1 января 2021 года введена обязанность резидентов отчитываться о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Изменения коснулись порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов, формулировок перечня разрешенных валютных операций, новых возможностей зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, репатриации валютной выручки и ответственности за нарушения. В 2021 году вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте, разработаны законопроекты о внесении изменений в КоАП РФ и УК РФ для борьбы с правонарушениями с использованием цифровой валюты. Предстоит усиление контроля за иностранными электронными кошельками, готовится соответствующий законопроект. Банк России разработал порядок передачи в Федеральную налоговую службу информации об открытии и закрытии электронных кошельков.

Цель семинара проанализировать новации, разобрать типичные ошибки участников ВЭД и практику предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений валютного законодательства.

Семинар предназначен для руководителей и специалистов подразделений по внешнеэкономической деятельности, экономистов, бухгалтеров предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД. 

Программа мероприятия

  • Новации валютного законодательства РФ: что важно знать. Требования 173-ФЗ. Изменения в правилах предоставления подтверждающих документов и информации органам валютного контроля (ПП РФ от 27.08.2019 №1092). Федеральный закон от 07.04.2020 № 118-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Информационные письма Банка России о порядке реализации валютного контроля в период острой фазы эпидемиологической обстановки. Регуляторные послабления валютного законодательства в период COVID-19. Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.
  • Информационное взаимодействие уполномоченных банков и органов валютного контроля (ФТС, ФНС) при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства их клиентами.
  • Изменение правил валютного контроля, осуществляемых с участием таможенных органов. Обзор изменений нормативно-правовой базы валютного контроля, используемой таможенными органами при осуществлении валютного контроля. Автоматизированные технологии валютного контроля, используемые таможенными органами при взаимодействии с органами и агентами валютного контроля. Проблемные вопросы, возникающие при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза при осуществлении внешнеторговой деятельности. Контроль, осуществляемый таможенными органами, в отношении внешнеторговых сделок, реализуемых в рамках взаимной торговли. Соотношение положений внешнеторговых контрактов и норм таможенного законодательства Таможенного союза и национального законодательства РФ в части валютного контроля и контроля таможенной стоимости. Проблемные вопросы информационного обмена ФТС России и уполномоченных банков.
  • Отчетность по валютному контролю при осуществлении валютных операций, связанных с ВЭД, получением и предоставлением кредитов и займов. Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 №4855-У): требования к представлению участниками ВЭД документов и сведений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров); упрощенный порядок постановки на учет контрактов для клиентов, занимающихся экспортом товаров; платежи в рамках контрактов с нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей; документы, которые необходимо предоставить в банк в качестве основания для проведения валютных операций и др. Типичные ошибки при формировании и направлении запросов на получение ведомостей банковского контроля (ВБК) из Банка России при переводе контрактов на обслуживание в другой банк, при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). Работа с Паспортами сделок, открытыми до 01.03.2018 года. Методические рекомендации по вопросу представления резидентами подтверждающих документов в уполномоченные банки по поставленным в уполномоченных банках на учет контрактам" (утв. Банком России 12.09.2018 N 22-МР)
  • Анализ актуальной судебной практики и рекомендации по системе внутрифирменного валютного комплаенса
  • Репатриация валютной выручки. Основные ограничения, нововведения 2020-21 г.г, тренды и прогнозы развития. Особенности требования репатриации при финансовых операциях, по договорам займа (ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ). Актуальная судебная практика, ответственность за нарушения и практика привлечения к административной ответственности.
  • Информационное взаимодействие уполномоченных банков и государственный органов. Система информационного обмена между банками, ФНС, ФТС, Росфинмониторингом. Порядок обмена при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства (Указания Банка России от 16.08.2017 года №4498-У и от 30.08.2017 N 4512-У). Права и обязанности банка при осуществлении валютного контроля, механизм зачисления и перечисления средств в международных транзакциях. Противодействие легализации средств (115ФЗ), валютный контроль, налоговый контроль и банковская идентификация клиентских операций – взаимосвязь.
  • Новые нормы об ответственности за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования: ст.15.25 КоАП РФ (в редакции ФЗ от 14.11.2017 N 325-ФЗ и ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ) практика применения.
  • Минимизация рисков возможных нарушений требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России (в контексте Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И в актуальной редакции): рекомендации по организации внутреннего контроля при заключении и исполнении участниками ВЭД внешнеторговых контрактов (в т.ч. в части расчетов).
  • Валютное регулирование в государствах-членах ЕАЭС. Основные подходы государств-членов ЕАЭС к проведению валютных операций и осуществлению валютного контроля. Правовое регулирование сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровой валюте в Российской Федерации (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ). Валютный контроль внешнеторговых сделок в Российской Федерации. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года о современных технологиях обеспечения соблюдения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Информационная система «Одно окно», предусмотренная Федеральным законом от 22.12.2020 № 446-ФЗ. «Личный кабинет участника ВЭД»: информационный сервис участника ВЭД «Валютный контроль» и его возможности. Типичные ошибки заполнения декларации на товары по направлению «Валютный контроль».
  • Выявление таможенными органами нарушений валютного законодательства участниками ВЭД. Административный регламент ФТС России по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений". Типичные схемы нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в сфере внешнеторговой деятельности.
  • Практические вопросы работы с зарубежными счетами. Порядок открытия, уведомления, осуществления расчетов, отчетности. Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета. Специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и проведения трансграничных переводов в рублях. Новый статус для предоставления льгот в валютном законодательстве РФ профессиональный участник внешнеэкономической деятельности.
  • Рассмотрение нестандартных ситуаций, ответы на вопросы, практические рекомендации.

©РФОП Экономика и Управление, 2021г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.



участвовать
Адрес проведения
Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конференц зал
Схема проезда

Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4
Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию
РЕГИСТРАЦИЯ
Форма участия
Дата проведения
Кол-во человек
Стоимость участия
19 800 руб.
руб.
Получить счет для оплаты
Получить полный пакет документов
Документы для участия
Орг. форма
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ
Забронировать гостиницу по специальной цене
Получить КП
Форма участия
Дата проведения
Стоимость участия
19 800 руб.
руб.

* - поля обязательные для заполнения
;