Уголовные риски бизнеса, Семинар ,даты проведения 07.07.2021
Телефоны: +7 495 798 13 49 | +7 495 798 09 54
Мобильные телефоны: +7 495 960 47 73 — Бадулина Инна | +7 967 285 62 31 — Ячменев Сергей
Напишите нам E-mail: conference@profitcon.ru
2021.01.28.9.30
Семинар
07 июля 2021

Уголовные риски бизнеса

участвовать
Очный
Онлайн-трансляция
Корпоративный
Дистанционный курс
Уголовные риски бизнеса Российский фонд "Экономика и управление"
Скачать программу/отправить на e-mail
Отправить программу
на E-mail
© ООО «РФОП «Экономика и Управление», 2013-2021.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

* - поля обязательные для заполнения

За последнее десятилетие в российской правоприменительной политике наметилась тенденция к расширению предмета контроля и надзора правоохранительных органов за деятельностью бизнес-структур различного масштаба. В результате ведение предпринимательской деятельности национальными и зарубежными компании на территории России сопряжено с многочисленными и мало прогнозируемыми рисками уголовного преследования руководителей и других ключевых лиц в организациях.

Ввиду конфиденциального режима производства правоохранительными органами доследственной проверки и предварительного расследования, практика применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства для большинства практикующих юристов и консультантов остается «слепым пятном».

В рамках курса практикующими адвокатами по уголовным делам разъясняются практические вопросы привлечения к уголовной ответственности ключевых фигур в коммерческих организациях в рамках обычной предпринимательской деятельности, а также в рамках системы государственных закупок. Эксперты расскажут о том, почему важно своевременно и правильно отреагировать на запросы в ходе доследственной проверки, как правильно взаимодействовать с правоохранителями в случае возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования и выстроят карту рисков для бизнеса в ходе уголовного преследования. Специальное внимание будет уделено мерам по минимизации и предотвращению коррупционных и общеуголовных рисков в компании, выстраиванию системы антикоррупционного комплаенса.

Семинар ориентирован на собственников и руководителей компаний, глав и сотрудников юридических департаментов организаций, юридических консультантов бизнеса.

Программа мероприятия

1. Экономические составы преступлений.

  • Уголовная политика в области уголовного судопроизводства по экономическим составам преступлений.
  • Виды соучастия в преступлении. Организатор, исполнитель, пособник.
  • Имущественные преступления. Мошенничество и его виды (ст. 159 УК). Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
  • Должностные преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации (ст. 201 и ст. 304 УК). Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие должностного лица в уголовном праве (ст. 285 УК).
  • Коррупционные преступления. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Дача и получение взятки (ст. 290, 291 УК). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Мелкое взяточничество (ст. 291.1 УК).
  • Преступления в рамках процедуры банкротства. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 196, ст. 197 УК). Перспективы введения категории «контролирующее должника лицо».
  • Иные составы преступлений. Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица (ст. 173.1, ст. 173.2 УК). Уклонение от обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК). Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).

2. Особенности возбуждения и предварительного расследования по экономическим составам преступлений.

  • Общая характеристика стадий уголовного преследования. Правоохранительные органы и их компетенция.
  • Общая характеристика досудебного производства по уголовным делам. Основания проведения доследственной проверки. Порядок производства доследственной проверки, ключевые гарантии участников. Возбуждение уголовного дела: порядок, поводы, основания.
  • Инструменты оперативных сотрудников при производстве доследственной проверки. Общая характеристика и виды оперативно-розыскных мероприятий. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Прослушивание телефонных переговоров. Наведение справок. Направление оперативным сотрудником запроса о предоставлении информации и документов компании.
  • Производство предварительного расследования по уголовному делу. Система следственных действий. Обыск и выемка. Допрос и очная ставка. Экспертиза по уголовным делам.
  • Основания и порядок прекращения уголовных дел экономической направленности.

3. Уголовные риски участников организованных торгов.

  • Особенности квалификации при расследовании преступлений, совершенных в ходе организованных торгов. Разграничение мошенничества, злоупотребления полномочиями и халатности в рамках организованных торгов.
  • Типичные ситуации, которые могут быть расценены правоохранительными органами как совершение преступления на организованных торгах. Особенности формирования доказательственной базы при расследовании преступлений на организованных торгах.
  • Специальные составы преступлений: Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.4 УК). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК). Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК).

4. Коррупционные риски бизнеса.

  • Понятие и элементы антикоррупционного комплаенса.
  • Виды коррупционных рисков.
  • Уголовная составляющая коррупционных рисков руководителей компании.
  • Понятие взятки. Взятка-благодарность. Взятка за использование авторитета должности. Взятка за общее покровительство. Размер взятки. Мелкая взятка и продолжаемое взяточничество.
  • Разграничение оконченного состава взяточничества и покушения на получение взятки. Разграничение взятки и мошенничества. Квалификация «откатов» в судебной практике.
  • Административная ответственность организации за совершение сотрудником коррупционного правонарушения. Меры по минимизации коррупционных рисков.

5. Уголовные риски юридических консультантов.

  • Карта рисков юридических консультантов. Уголовное преследование юристов и корпоративное сообщество. Особенности расследования уголовных дел в связи с привлечением юристов компаний.
  • Наиболее заметные кейсы привлечения юридических консультантов к уголовной ответственности.
  • Адвокатский статус как гарантия защиты от уголовного преследования: «за» и «против».
  • Механизмы защиты от рисков уголовного преследования юридических консультантов.

6. Меры процессуального принуждения по уголовным делам.

  • Общая характеристика мер процессуального принуждения по уголовным делам.
  • Заключение под стражу. Сроки и условия содержания под стражей.
  • Домашний арест. Запрет определенных действий.
  • Залог.
  • Подписка о невыезде.
  • Наложение ареста на имущество.

7. Гражданский иск в рамках уголовного дела экономической направленности.

  • Гражданский иск в уголовном процессе.
  • Правовой статус гражданского истца и ответчика.
  • Пределы компетенции суда первой инстанции, рассматривающего уголовное дело, при разрешении гражданского иска.
  • Конкуренция гражданско-правового требования в уголовном процессе и требования о привлечении директора компании к субсидиарной ответственности в арбитражном процессе.

©РФОП Экономика и Управление, 2021г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.


участвовать
Адрес проведения
Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конферец зал.
Схема проезда
Место проведения 1.jpg
Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4
Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию
РЕГИСТРАЦИЯ
Форма участия
Дата проведения
Документы для участия
Кол-во человек
Стоимость участия
19 800
Орг. форма
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ
Забронировать гостиницу по специальной цене

* - поля обязательные для заполнения
Получить КП
Форма участия
Дата проведения
Кол-во человек
Стоимость участия
19 800

* - поля обязательные для заполнения