Курс "Уголовные риски бизнеса"

1. Экономические составы преступлений.

• Уголовная политика в области уголовного судопроизводства по экономическим составам преступлений.
• Виды соучастия в преступлении. Организатор, исполнитель, пособник.
• Имущественные преступления. Мошенничество и его виды (ст. 159 УК). Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
• Должностные преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации (ст. 201 и ст. 304 УК). Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие должностного лица в уголовном праве (ст. 285 УК).
• Коррупционные преступления. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Дача и получение взятки (ст. 290, 291 УК). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Мелкое взяточничество (ст. 291.1 УК).
• Преступления в рамках процедуры банкротства. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 196, ст. 197 УК). Перспективы введения категории «контролирующее должника лицо».
• Иные составы преступлений. Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица (ст. 173.1, ст. 173.2 УК). Уклонение от обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК). Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).

2. Особенности возбуждения и предварительного расследования по экономическим составам преступлений.

• Общая характеристика стадий уголовного преследования. Правоохранительные органы и их компетенция.
• Общая характеристика досудебного производства по уголовным делам. Основания проведения доследственной проверки. Порядок производства доследственной проверки, ключевые гарантии участников. Возбуждение уголовного дела: порядок, поводы, основания.
• Инструменты оперативных сотрудников при производстве доследственной проверки. Общая характеристика и виды оперативно-розыскных мероприятий. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Прослушивание телефонных переговоров. Наведение справок. Направление оперативным сотрудником запроса о предоставлении информации и документов компании.
• Производство предварительного расследования по уголовному делу. Система следственных действий. Обыск и выемка. Допрос и очная ставка. Экспертиза по уголовным делам.
• Основания и порядок прекращения уголовных дел экономической направленности.

3. Уголовные риски участников организованных торгов.

• Особенности квалификации при расследовании преступлений, совершенных в ходе организованных торгов. Разграничение мошенничества, злоупотребления полномочиями и халатности в рамках организованных торгов.
• Типичные ситуации, которые могут быть расценены правоохранительными органами как совершение преступления на организованных торгах. Особенности формирования доказательственной базы при расследовании преступлений на организованных торгах.
• Специальные составы преступлений: Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.4 УК). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК). Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК).

4. Коррупционные риски бизнеса.

• Понятие и элементы антикоррупционного комплаенса.
• Виды коррупционных рисков.
• Уголовная составляющая коррупционных рисков руководителей компании.
• Понятие взятки. Взятка-благодарность. Взятка за использование авторитета должности. Взятка за общее покровительство. Размер взятки. Мелкая взятка и продолжаемое взяточничество.
• Разграничение оконченного состава взяточничества и покушения на получение взятки. Разграничение взятки и мошенничества. Квалификация «откатов» в судебной практике.
• Административная ответственность организации за совершение сотрудником коррупционного правонарушения. Меры по минимизации коррупционных рисков.

5. Уголовные риски юридических консультантов.

• Карта рисков юридических консультантов. Уголовное преследование юристов и корпоративное сообщество. Особенности расследования уголовных дел в связи с привлечением юристов компаний.
• Наиболее заметные кейсы привлечения юридических консультантов к уголовной ответственности.
• Адвокатский статус как гарантия защиты от уголовного преследования: «за» и «против».
• Механизмы защиты от рисков уголовного преследования юридических консультантов.

6. Меры процессуального принуждения по уголовным делам.

• Общая характеристика мер процессуального принуждения по уголовным делам.
• Заключение под стражу. Сроки и условия содержания под стражей.
• Домашний арест. Запрет определенных действий.
• Залог.
• Подписка о невыезде.
• Наложение ареста на имущество.

7. Гражданский иск в рамках уголовного дела экономической направленности.

• Гражданский иск в уголовном процессе.
• Правовой статус гражданского истца и ответчика.
• Пределы компетенции суда первой инстанции, рассматривающего уголовное дело, при разрешении гражданского иска.
• Конкуренция гражданско-правового требования в уголовном процессе и требования о привлечении директора компании к субсидиарной ответственности в арбитражном процессе.