Скопировать ссылку
Поделиться
С 01 июня 2025 года Росфинмониторинг наделен правом приостанавливать операции с денежными средствами и/ или имуществом, если заподозрит, что их получили преступным путем или используют для отмывания доходов.
Будет существовать «лимит» приостановки – нельзя будет провести операции с суммой денег или имуществом, которые предположительно получили в ходе преступления. Срок «заморозки» по общему правилу составит не более 10 дней. Дольше, до 30 дней, может продлиться приостановка, если решение о ней принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства.
Обращаем внимание, что в действующем законодательстве под имуществом понимаются в том числе криптовалюты, цифровые права и активы. То есть, новация может создать дополнительные сложности при проведении операций с такими инструментами.
