С 1 октября будет расширен функционал сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК). С этой даты можно будет проверить сведения об отнесении организации или ИП к высокой группе риска осуществления подозрительных операций.
Пресс-служба Центробанка рассказала, что сведения будут доступны как в отношении себя, так и в отношении иных лиц. Это позволит оценить конкретного контрагента и заранее определить риски от партнерства с ним.
Если юрлицо или ИП не согласно с наличием в ЗСК указанной отметки, будет возможность обратиться в ЦБР с заявлением о перепроверке оснований и исключении из «черного листа». Однако это будет доступно только тем лицам, к которым уже не были применены «антиотмывочные» ограничительные меры. Если же такие меры уже применялись, то можно подать запрос аналогичного содержания в межведомственную комиссию (через интернет-приемную).
О том, как проявлять достаточную осмотрительность при сотрудничестве с контрагентами и убеждать в этом контролеров, будем, в том числе, говорить на семинаре Налоговые риски: новые тренды 2024.
