Скопировать ссылку
Поделиться
С 12.11.2024 компаниям (и ИП) при составлении заявления об оспаривании отказа кредитной организации провести операцию (открыть счет) нужно предоставлять больше сведений. Речь идет о ситуациях, когда заявитель обращается в межведомственную комиссию при ЦБ РФ. Напомним, обращаться в комиссию нужно, если от кредитной организации получено сообщение о том, что основания, по которым отказали, невозможно устранить.
В заявление теперь включают (Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П):
· показатели финансовой отчетности;
· данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
· информацию об операциях с 1 января предыдущего календарного года по 1-е число месяца подачи заявления;
· сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).
Ранее такой набор данных представляли лишь иностранные структуры без образования юрлица. Теперь распространили практически на всех, что говорит о намерениях усилить контроль в сфере безналичных расчетов.
О способах урегулирования проблем при проведении валютных операций будем среди прочего говорить на семинаре Валютный контроль 2024-2025 уже 25 ноября. Присоединяйтесь.
